Великобритания раскрыла сеть отмывания миллиардов долларов для обхода санкций и покупки акций киргизского банка
Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Британии сообщило, что сеть по отмыванию денег, через которую прошел миллиард долларов и которая действовала по всей Британии, купила контрольный пакет акций киргизского банка для содействия уклонению от санкций.
За определенную плату участники схемы собирают "грязную" наличность, полученную от торговли наркотиками, поставки огнестрельного оружия и организованной преступности, связанной с миграцией, и превращают ее в "чистую" криптовалюту.
"Сегодня мы можем раскрыть истинные масштабы деятельности этих сетей и провести связь между преступлениями в наших общинах, изощренной организованной преступностью и деятельностью, спонсируемой государством. Сети, деятельность которых была пресечена в ходе операции Destabilise, работают на всех уровнях международного отмывания денег - от сбора наличных за уличные сделки с наркотиками до покупки банков и содействия глобальным нарушениям санкций", - заявил Сал Мелки, заместитель директора NCA.
Сеть, раскрытая в рамках операции Destabilise, состояла из двух ключевых группировок - Smart и TGR, которые тесно сотрудничали и имели тесные связи с Россией. Эти группы отмывали средства для транснациональных преступных организаций (вовлеченных в киберпреступность, торговлю наркотиками и оружием) и помогали российским клиентам незаконно обходить финансовые санкции.