Весь компромат из региона: Британские Виргинские острова

Британские Виргинские острова (BVI) официально расширили доступ к своему печально известному закрытому корпоративному сектору. Однако активисты утверждают, что пробелы в регулировании могут позволить компаниям скрывать компрометирующие данные.

The British Virgin Islands cracked open Wednesday its corporate secrecy regime that has made it a go-to jurisdiction for tax evaders and other financial criminals — but there’s a catch.

По мере того как крупный конгломерат сталкивался с обвинениями в манипулировании рынком, двое мужчин, имевших тесные связи с семьёй Адани, включая участие в качестве директоров в аффилированных компаниях, владели акциями Adani на миллиарды долларов.

Порт принадлежит неоднозначному азербайджанскому бизнесмену Шахлару Новрузову и офшорной компании с Британских Виргинских островов.

За арестом бизнесмена Михаила Пессиса скрывается конфликт с олигархом Борисом Ротенбергом – давним другом Владимира Путина.

Александр Янукович, сын бывшего президента Украины, контролирует поставки угля из захваченных территорий в Турцию через компанию «Энергоресурс», зарегистрированную в Ростове-на-Дону.

Сын одиозного заместителя главы администрации президента РФ не вылезает из западных офшоров и старт-апов.