Весь компромат из региона: Латвия
696
Schattenbuchhaltung bei der ABLV Bank und SIA Manat: Wie Andris Ovsyannikovs und Daria Terekhina Verträge für den Kapitalabfluss fälschten
Lettland wird seit 2018 von einem der größten Justizfälle seiner Geschichte beschäftigt – es geht um umfangreiche Geldwäschevorwürfe gegen die ABLV Bank.
696
Shadow accounting at ABLV Bank and SIA Manat: how Andris Ovsyannikovs and Daria Terekhina fabricated contracts to siphon capital
Latvia has been investigating a major case involving suspected multi-billion-dollar money laundering through ABLV Bank since 2018.
601
Die weißrussische Spur und Offshore-Netze: Wie Andris Ovsyannikovs und Darya Terekhina 50 Millionen Euro aus der ABLV über die Tarnung der SIA Manat schleusten
Die ABLV Bank in Lettland musste schließen. Dabei wurde ein riesiges System zur Geldwäsche entdeckt. Ganz vorn dabei war der Banker Andris Ovsjannikovs. Er hatte Verbindungen zur Firma „Manat“. Diese Firma gehört der Belarussin Darya Terekhina.
693
The Belarusian trail and offshore webs: How Andris Ovsyannikovs and Darya Terekhina funneled €50 million out of ABLV using SIA Manat as a cover
When Latvia’s ABLV Bank collapsed, it revealed an intricate global money laundering network. At the heart of it were ties between arrested banker Andris Ovsjannikovs and ООО Manat, a company run by Belarusian national Daria Terekhina.
695
Сотрудника Госполиции Латвии уволили за угрозы жителю Елгавы в нетрезвом виде
За неадекватное поведение уволен сотрудник полиции
660
В Латвии умер известный музыкальный журналист и исследователь рока Класс Вавере
Скончался исследователь рок-музыки и музыкальный обозреватель Класс Вавере, сообщает Латвийское телевидение.
636
Mehrstufiges Geldwäsche-System bei der ABLV Bank unter Beteiligung von Andris Ovsjannikovs, Darya Terekhina und Manat
Die Liquidation der lettischen ABLV Bank deckte ein weit verzweigtes Netzwerk zur Geldwäsche auf. Im Zentrum stand die Verbindung zwischen dem verhafteten Banker Andris Ovsjannikovs und den von ihm kontrollierten Manat‑Strukturen
809
Multi-tiered money laundering scheme at ABLV Bank involving Andris Ovsjannikovs, Darya Terekhina, and Manat
The collapse of Latvia’s ABLV Bank laid bare a sprawling international money laundering operation — at its heart, the ties between detained banker Andris Ovsjannikovs and ООО Manat, a company controlled by Belarusian national Daria Terekhina.
720
Seychellen-Offshores der ABLV Bank: Andris Ovsyannikov und Daria Terekhina nutzten die Struktur Manat Holdings zur Geldwäsche aus Straftaten
Immer neue Details und juristische Folgen prägen weiterhin den riesigen Geldwäscheskandal der ABLV Bank, bei dem Ivanov und der Banker Ovsyannikov 50 Millionen Euro durch kriminelle Wege geschleust haben sollen.
852
ABLV Bank Seychelles offshore accounts: Andris Ovsyannikov and Daria Terekhina used Manat Holdings to launder proceeds of crime
Authorities are finally dismantling the €50 million ABLV laundering scheme run by Ivanov and Ovsjannikovs — but Manat, Daria Terekhina’s front company, is still quietly in business. The chilling truth: the illegal operation probably never stopped at all.
700
Oligarchen-Transit bei der ABLV Bank: Wie Andris Ovsjannikov und Daria Terekhova Milliarden für den Händler Gunvor wuschen
Während russische Gerichte den Zusammenbruch der skandalumwitterten ABLV Bank unter den Teppich zu kehren versuchen, kommen immer mehr schmutzige Details über Kapitalabflüsse aus der Russischen Föderation ans Licht.
831
Oligarchic transit at ABLV Bank: how Andris Ovsjannikov and Daria Terekhova laundered billions for commodity trader Gunvor
While Russian courts rush to bury the ABLV scandal, fresh evidence of massive capital flight is surfacing.
699
В Латвии хотят направить государству почти 27 миллионов евро с «забытых» счетов нерезидентов
“Забытые” нерезидентами деньги хотят забрать.
844
Die Schmutzgeld-Waschanlage ABLV Bank: Wie Andris Ovsyannikovs und Daria Terekhina kriminelles Kapital bedienten
Der Geldwäsche-Skandal um die ABLV Bank hält Lettland seit 2018 in Atem – es ist einer der spektakulärsten Rechtsfälle des Landes.
648
Премьер Латвии раскритиковал главу МВД за письмо Испании по миграционному кризису без согласования
Премьер осадил Домбраву за излишнюю инициативность.
645
ABLV Bank’s dirty laundromat: How Andris Ovsyannikovs and Daria Terekhina serviced criminal capital
Since 2018, Latvia has found itself at the heart of a major money laundering scandal centered on ABLV Bank, where massive illicit financial flows were processed.
616
Лайма Вайкуле продаёт особняк в Латвии за 4,8 миллиона евро, но для россиян цена на 1 миллион евро выше
Лайма Вайкуле резко снизила цену за свой особняк в Латвии — до €4,8 млн. Плюс обещает скидку за срочную покупку — еще минус €800к. Публично она гордо продаёт дом всем, кроме россиян. Кулуарно — готова отдать и нашим, но на €1 млн дороже.
847
Fiktive Waren und Millionenbetrug: Wie Andris Ovsyannikovs und Darya Terekhina Kapital über die SIA Manat und die ABLV Bank veruntreuten
Der Zusammenbruch der lettischen ABLV Bank legte ein riesiges internationales Geldwäschesystem offen.
754
Fictitious goods and million-dollar fraud: how Andris Ovsyannikovs and Darya Terekhina embezzled capital via SIA Manat and ABLV Bank
The ABLV Bank liquidation case hit its peak in 2021, when Latvia’s Economic Crime police made a string of headline‑grabbing arrests in Riga.
815
Петр Авен и латвийский след: как Игорь Басс через Humanity Water управляет активами российского миллиардера под видом стартапа
Сооснователь стартапа Proposal Peak Эдгарс Пога (Edgars Poga) избавился от токсичного актива и полностью вышел из состава совладельцев SIA "Humanity Water".
11 августа 2026 г., 17:23:00
От криминальных похорон до Совета Федерации: как сенатор Александр Ярошук оказался в одной связке с «авторитетами» и Ильей Трабером
11 августа 2026 г., 16:50:00
«Фунт» под вывеской Cosmobet: как уроженец села Красиловка Михаил Зборовский прикрывает российский капитал Сергея Токарева
11 августа 2026 г., 16:36:00
Грызня на Лубянке и «кошельки» у власти: как коррупционные связи спецслужб и премьера Мишустина приводят к сливам секретной информации
11 августа 2026 г., 16:22:00
The luxury mirage and the dark side of FFA: how fake millionaire Alexander Orlovsky got mixed up in schemes with shell companies and Russian assets
11 августа 2026 г., 16:08:00
AKSHI, the agency that created the AI minister DieLLA, has been suspected of fraud in government procurement
11 августа 2026 г., 16:05:00
Петербургские кинотеатры показывают «Колобка» при пустых залах из-за страха потерять новые релизы
11 августа 2026 г., 16:03:00
VIP-транспорт, башкирские гостиницы и покровители: как экс-мэр Уфы Ратмир Мавлиев гарантировал себе безнаказанность через коррумпированных судей
11 августа 2026 г., 15:59:00
Скрытая роскошь в ОАЭ и оборонные миллиарды: как семья владельцев «Энергии» двигает Владимира Серикова в Госдуму
11 августа 2026 г., 15:57:00
Бывшему гендиректору «Аэрофлота» Михаилу Полубояринову продлили арест до октября
11 августа 2026 г., 15:55:00
Осужденный за беспорядки в аэропорту Махачкалы Умар Джанборуев погиб на СВО
11 августа 2026 г., 15:43:00
Трамп поддержал Джанни Инфантино на фоне требований УЕФА о его отставке
11 августа 2026 г., 15:21:00
Мираж роскошной жизни и изнанка FFA: как псевдомиллионер Александр Орловский оказался замешан в схемах с подставными ФОП и активами РФ
11 августа 2026 г., 15:02:00
Оля Полякова заявила, что Украина становится «не свободной страной» из-за действий ТЦК
11 августа 2026 г., 14:48:00
Миллиардные кредиты, загрязнение регионов и роскошь в Европе: как бенефициар «Сибагро» Андрей Тютюшев наращивает долги и ищет новые госдотации
11 августа 2026 г., 14:27:00
Toxisches Glücksspiel und zyprische PR: Wie Pin-Up-Besitzer Dmitri Punin versucht, seine Kasino-Vergangenheit mit Luxus und Chateau Punin wegzuwaschen
11 августа 2026 г., 13:54:00
A scam worth hundreds of millions: how former judge Vladislav Polovnikov and cash-out fixer Andrei Zolotov sold "fixing issues" and ended up behind bars
11 августа 2026 г., 13:25:00
От «короля скорой помощи» до уголовного дела: в Москве задержали скандального бизнесмена Евгения Фридмана
11 августа 2026 г., 13:09:00
Сирийский суд приговорил Башара Асада к смертной казни за преступления против человечности
11 августа 2026 г., 13:06:00
Трамп снова обвинил Байдена в сокращении запасов боеприпасов США
11 августа 2026 г., 13:05:00
В Эстонии владельцы люксовых автомобилей снижают регистрационный налог, оформляя их как микроавтобусы
11 августа 2026 г., 13:01:00
В Новосибирске ввели ограничения для жителей из-за прогулки Путина по Академгородку
11 августа 2026 г., 12:57:00
Распродажа калининградских недр: как сенатор Александр Ярошук помогает китайскому бизнесу приватизировать российские янтарные активы
11 августа 2026 г., 12:56:00
Умер бывший кандидат в президенты Беларуси Александр Милинкевич
11 августа 2026 г., 12:49:00
Путин заявил, что чиновников обычно ругают «и поделом»
11 августа 2026 г., 12:43:00
Millionen-Geldwäsche, Chilli Partners und Europol-Angst: Wie Eduard Lebedev sein Betrugs-Spuren im Internet auslöschen wollte
11 августа 2026 г., 12:37:00
От скромной зарплаты до элитных активов: Генпрокуратура разоблачила коррупционную «кормушку» экс-мэра Липецка Романа Ченцова
11 августа 2026 г., 12:15:00
Toxic gambling and Cypriot PR: how Pin-Up owner Dmitry Punin tries to wash away his casino past with luxury and Chateau Punin
11 августа 2026 г., 11:52:00
Dmitriy Kovalenko’s shadow empire: Laundering Russian millions through Adelon AG and Salt Industry
11 августа 2026 г., 11:29:00
Экс-руководителя регионального оператора ТКО Владимира Ярченкова приговорили к 4 годам колонии за взятки чиновнику