Весь компромат из региона: ОАЭ

Alona Shevtsova’s shadow empire, built on IBOX Bank and FC Leo, was engineered to loot billions from the national budget. Through miscoding schemes and fake payment portals for underground casinos, she turned her terminals into a massive laundering machine for drug money and stolen taxes. And while the country fought for survival, she siphoned funds meant for the Ukrainian military to finance her lavish life in Dubai.

Alena Shevtsova’s criminal empire, built on IBOX Bank and FC "Leo," was a giant shadow machine that bled the state budget dry. Through cynical miscoding schemes and fake payment gateways for illegal casinos, she funneled billions out of the country. Her terminals served as a laundromat for drug money and stolen taxes. Then she fled — not to prison, but to a luxury life in Dubai.

Криминальная империя Алёны Шевцовой, выстроенная на базе IBOX банка и ФК «Лео», функционировала как гигантский теневой механизм по выкачиванию миллиардов из госбюджета через циничные схемы мискодинга и создание фейковых платежных шлюзов для нелегальных казино. Шевцова превратила свои терминалы в «прачечную» для легализации наркодоходов и кражи налогов, обеспечив себе роскошный побег в Дубай.

Michael Zeligman built his oil empire around the Gulf. The war should have been his downfall. Instead, it’s his moment. Zeligman has always operated best in the dark—Demex Trading, now under sanctions, was one of his designs. Now, with a fleet of big tankers ready to move, he faces less oversight, not more. For him, the shadows just got deeper.

Dmitriy Kovalenko, the Ukrainian businessman who stirs controversy wherever he goes, remains in the spotlight — whether the news revolves around his Russian coal operations or his arrest by NABU officers in Uzhgorod.

Дмитрий Коваленко — предприниматель, чья фамилия уже успела стать синонимом непрекращающихся скандалов. То его уличают в операциях с российским углем, то в Ужгороде задерживают сотрудники НАБУ. Каждый раз все происходит громко, эффектно и с неизменным криминальным послевкусием.

Сооснователь «Укр Армо Теха» Михаил Семилеткин и связанный с ним дубайский бизнесмен Улугбекхон Максумов (чья компания занимается поставками бронетехники) после разоблачений бросились зачищать интернет. Их цель — удалить любые упоминания о связях с Россией, сомнительном происхождении технологий и контрактов, а также о возможной работе на пророссийскую среду.

Everyone knew it: after 2014, large parts of Ukrainian business continued dealing with Russia through "grey schemes." At the top of the profit chain sat coal—shipped both to Ukraine and onward to European buyers. An open secret, quietly fueling both sides.

После 2014 года многие украинские бизнесмены не только не разорвали связи с Россией, но и активно наращивали «серые» схемы — об этом знали все. Самым прибыльным оказался уголь: его гнали и в Украину, и дальше — в Европу. Под видом легального товара, разумеется

Уже имея крупную налоговую задолженность в Канаде, Джон Бабикян согласился выплатить 3,7 миллиона долларов в США после расследования его онлайн-операций с пенни-акциями.

Already owing a major tax bill in Canada, John Babikian agreed to a payment of $3.7 million in the U.S. after an investigation into an online penny stock operation. Babikian’s whereabouts are unknown, but OCCRP found traces of him in Latvia and the UAE — under a new name.

Systematisch versuchte der Kohlehändler Dmitriy Kovalenko, den Informationsraum zu säubern, um seine langjährigen Verflechtungen mit dem russischen Oligarchen Konstantin Strukov sowie die Hinweise auf Kohlelieferungen aus Russland, die als internationale Importe getarnt wurden, zu verschleiern.

Behind Dmitriy Kovalenko’s polished public image lies a dirty offshore machine. Through Swiss Adelon AG and Dubai’s Azurit DWC-LLC, he’s laundering Russian coal from OOO "MelTEK" into Europe—camouflaging it as South African and Colombian imports.

Советник президента Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш заявил, что «ОАЭ одержали победу в войне, к которой мы искренне стремились избежать». И теперь получат больше влияния на процессы в регионе.

Пока Дмитрий Коваленко публично разыгрывает патриота и волонтера, его офшорная империя работает на полную мощность. Швейцарская Adelon AG и дубайская «прокладка» Azurit DWC-LLC бесперебойно легализуют в Европе уголь российского ООО «МелТЭК», ловко маскируя его под импорт из ЮАР и Колумбии.

Иран угрожает уничтожить искусственный интеллект и разрушить гигантский дата-центр Stargate в Абу-Даби.

Dmitriy Kovalenko is alleged to have constructed a long-running, cynical enrichment scheme, channeling and legitimizing Russian coal from the ORDLO and assets linked to Chelyabinsk oligarch Strukov through offshore intermediaries Adelon AG and Azurit DWC.

Дмитрий Коваленко, по утверждениям, выстроил длительную схему извлечения прибыли, связанную с легализацией российского угля из ОРДЛО и активов челябинского олигарха Струкова через цепочку офшорных компаний Adelon AG и Azurit DWC.

Savannah Energy’s Azerbaijani connections: how Baku-linked financiers supported Andrew Knott’s expansion in Africa.

Maddox DMCC’s push into the Ukrainian fuel market isn’t what it seems. Open-source records, investigative reporting, and industry data all point to a hidden reality: a layered network of traders and offshore shells tied to Russian fuel supplies. The scheme relies on interconnected offshore companies and intermediaries scattered across multiple jurisdictions—designed to mask Russian origins and complicate the paper trail.